Autoridades federales y estatales reportan cargos contra más de 160 personas y advierten a cientos de miles de prestatarios sobre posibles sanciones
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el lunes los resultados de una operación conjunta de dos meses dirigida contra el fraude en los programas de ayuda económica creados durante la pandemia de COVID-19, entre ellos el Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP, por sus siglas en inglés) y los préstamos por daños económicos (EIDL).
🚨Watch @AGToddBlanche on the significant fraud charges announced today related to COVID-era loan programs:
“The American people were robbed, and they deserve to know… In just less than two months, between June 12th and August 31st—with the help of 40 U.S. Attorneys’ offices… pic.twitter.com/WfELar0qKr
— U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) September 14, 2026
Según el comunicado del Distrito Este de Texas, la iniciativa, liderada por la División Nacional de Fraude del DOJ, la Administración de Pequeños Negocios (SBA) y la Oficina del Inspector General de la SBA, involucró a 40 fiscalías federales y 20 agencias de investigación federales y estatales. Entre el 12 de junio y el 1 de septiembre, los fiscales presentaron cargos contra más de 160 personas por un total aproximado de 245 millones de dólares en pérdidas pretendidas contra los contribuyentes.
En el Distrito Este de Texas, tres acusados se declararon culpables y esperan sentencia, mientras otros dos fueron señalados para ir a juicio. Entre los casos destaca el de Weldon Greer Jr., de 61 años, quien se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico tras presentar documentación falsa para obtener docenas de préstamos PPP y EIDL, con pérdidas de más de 8.3 millones de dólares para la SBA. También fue acusado Thomas Flanagan, de 66 años, por cuatro cargos de fraude electrónico relacionados con solicitudes de condonación de préstamos para dos empresas navieras, con pérdidas superiores a 1.5 millones de dólares.
De acuerdo con un reporte de Bloomberg Law, el fiscal general Todd Blanche señaló que los casos incluyeron negocios ficticios, reclamos falsos de nómina e ingresos, robo de identidad y ocultamiento de vínculos extranjeros en las solicitudes. El vicepresidente JD Vance, quien preside el grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el fraude, participó en una conferencia de prensa en Kansas City, Missouri, donde subrayó la magnitud del operativo.
Por separado, la administradora de la SBA, Kelly Loeffler, informó que 870,000 prestatarios suspendidos están vinculados a un estimado de 39,000 millones de dólares en actividad fraudulenta sospechosa relacionada con el PPP y los préstamos EIDL, según recoge un comunicado de la Oficina de Asuntos Públicos del DOJ. La agencia indicó que enviará cartas de cobro a los prestatarios sospechosos, quienes podrían enfrentar el cobro de sus deudas por parte del Departamento del Tesoro o acciones legales adicionales.
Es importante distinguir entre las personas que únicamente han sido acusadas formalmente y aquellas que ya se han declarado culpables o han sido condenadas, ya que el proceso judicial en varios de estos casos continúa en curso, con juicios programados para octubre de 2026 y enero de 2027.
